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浙江青田破获特大“地下钱庄案” 涉案金额高达200多亿

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中新网丽水7月20日电(记者周禹龙通讯员季晨曦)20日记者获悉,浙江青田警方破获一起特大“地下钱庄案”,涉案金额累计高达200亿元人民币。

2017年12月4日,随着一声令下,青田警方共抓获嫌疑人17名,现场收缴欧元等外币总额折合人民币高达5000多万。至此,这个涉案金额累计高达200亿元人民币的非法买卖外汇团伙被成功摧毁。

2016年10月,青田县公安局经侦大队办案人员,在对当地各金融机构日常巡查中得到一个消息,某银行一客户的银行账户在一个月时间内,将近有一个亿的交易资金往来。这个账户的开户人是一名叫杨某的男子,31岁,青田县本地人。

警方进一步查询交易明细及账户余额后,发现了更多疑点。这个账户虽然短期内有巨额资金进出,但当民警看到账单时,上面的余额却为零元。

警方在对杨某进行外围调查时发现,31岁的杨某,名下没有公司、企业,平时在一个服装厂打工,住在县城的一个老旧小区里。

种种迹象表明,杨某的资金流与他的身份不符,账户资金交易符合汇兑型地下钱庄特征,他极有可能正在从事非法买卖外汇业务。

至此,一起地下钱庄案浮出水面。然而经过几天跟踪布控,此人在日常工作和生活中,都没有什么反常的行为。难道杨某有其他的不为人知的投资生意?

民警在对杨某近期内的账户进行比对后,发现有过几笔到银行柜台提取现金的记录。经过对交易凭单和柜台监控视频的查询,民警发现来取过钱的人有一男一女。男的叫叶某,42岁,女的叫杨某某,41岁,二人是夫妻关系。警方还查到,其中的这个杨某某,正是开户人杨某的姑姑。

警方顺藤摸瓜,查到叶某夫妻俩曾于2013年2月,因非法买卖外汇,被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓刑执行。

由此警方判断,杨某那个异常的银行账户,实际使用者应该就是叶某夫妇。他俩在缓刑期间及刑满之后,有继续从事地下买卖外汇等不法活动的可能。

发现叶某等人存在非法买卖外汇的犯罪嫌疑后,2017年1月18日,青田县公安局立即抽调经侦、网监等部门组成“1.18”专案组,进行立案调查。

既然叶某夫妻二人从事非法买卖外汇生意,那么他们的外汇从哪来,又卖到哪里去?

通过一段时间工作,叶某几个线上好友马某一、马某二、马某三等人进入了侦查员视线。他们平时的交流中出现大量银行帐号和类似对账的单据。马氏三人很可能是叶某买卖外汇的上家。在对马氏三人进一步侦查后,越来越多的可疑人员进入侦查员视线。

随着可疑人员渐渐增多,警方发现这是一个涉案金额高达200亿元,涉及青田、温州、广州、深圳等地,人员众多、组织严密的犯罪团伙,并摸清了该团伙的组织架构和运行模式。

截至目前,青田警方共抓获19人,已移送检察机关审查起诉。(完)

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